证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-013
江苏美思德化学股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于 2021 年 04 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会
议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公 司第四届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。 公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将 本次董事会换届选举情况说明如下：
一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄先生、 金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件）。
二、关于选举公司第四届董事会独立董事的情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋剑春先生、邓德强先 生、林辉先生为第四届董事会独立董事候选人（简历请详见附件），其中邓德强 先生为会计专业人士。
上述三位独立董事候选人均已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格 证书，在公司连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职 资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实
际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第三届董事会成员为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021 年 04 月 24 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
附件：第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
1、孙宇先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003 年获得美国 TEXASA&M 大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994 年至 1997 年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998 年至 2001 年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004 年至2005 年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005 年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长、总经理兼研发中心主任。
2、黄冠雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程。1981 年就职于顺德农机厂；
1983 年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996 年设立顺德精化；1998 年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。
3、金一先生，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，本科学历，毕业于兰州大学化学系。1963 年至 1980 年就职于中国科学院兰州化物所；
1980 年至 1989 年就职于江苏省化工研究所，任副总工程师；1989 年至 1999 年
就职于中国林科院林产化工研究所，任研究员；2000 年至 2003 年任德美世创总经理。现任本公司董事。
4、高明波先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于军事交通学院。1985 年至 1992 年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992 年至 2009 年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2011
年 10 月至 2017 年 01 月任德美油墨化工有限公司总经理；2018 年 8 月起任佛山
市顺德区德美化工集团有限公司董事、经理；2019 年 9 月起任德美化工董事。现任本公司董事。
5、张伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕
业于南京大学 EMBA 专业。1992 年至 2000 年就职于甘肃天水风动工具厂；2000
年至 2002 年就职于德雄化工；2002 年起在德美世创工作，任总经理助理兼市场营销部部长；2003 年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
6、陈青女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于江苏石油化工学院。1982 年至 2000 年就职于江苏省化工研究所；2001 年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007 年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长；2018 年 11 月起任深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
（二）独立董事候选人简历
1、蒋剑春先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，研究生学历，博士学位。1982 年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究中心主任、研究员，中国林业科学研究院博士生导师、研究员，中国林产工业协会活性炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验室主任、研究员，江苏省生物质能源与材料重点实验室主任，中国生物质能技术研究开发中心副理事长，中国林学会林产化学化工分会副理事长，南京林业大学、东南大学兼职教授，物基材料产业技术创新战略联盟理事长，生物质能源产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长，安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
2、邓德强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2007 年至 2020 年任南京理工大学讲师、副教授、MBA 中心执行主任、会计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、秘书长等。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
3、林辉先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博
产定价，公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇，长期从事金融领域研究，具有丰富金融研究经验。2016 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）、华设集团（603018）独立董事。
查看PDF原文
