证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-027
上海泛微网络科技股份有限公司
关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更前回购用途：用于实施股权激励。
本次变更后回购用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，同意公司对以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更。本次回购股份用途的变更在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份概述
（一）回购审议情况
公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日）。具体内容详见公司于2022年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。
（二）回购实施情况
2022年5月12日，公司首次实施回购股份500,000股，占公司总股本的比例为0.19%，成交价格为30.75 元/股，已支付资金总额为15,375,000.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。
2022年11月4日，公司完成回购，实际回购公司股份4,237,118股，占公司总股本的1.63%，最高成交价格为41.35 元/股，最低成交价格为30.75元/股，回购均价36.41元/股，使用资金总额154,287,405.28元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-083）。
截至本公告披露日，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将4,237,118股回购股份的用途由“全部用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。
三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份的用途，是公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，结合目前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更 2022 年度回购的 4,237,118 股股份用途
是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，董事会的表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次变更回购股份用途的事项。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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