603039 沪市 ST泛微

 证券代码：603039            证券简称：泛微网络          公告编号：2021-073
        上海泛微网络科技股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年11月12日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

  1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立全资
子公司浙江泛微软件有限公司的议案》。

  特此公告。

                                  上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日