证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-008
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年3月28日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度总经理工作报告》；
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议；
董事会批准对外报出《2018年度审计报告》。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议；
董事会在审阅公司2018年年度报告及其摘要后，认为公司2018年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度利润分配
及资本公积转增股本方案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,487,090.34元，母公司实现净利润123,222,884.72元。母公司以2018年度净利润123,222,884.72元为基数，提取10%的法定盈余公积金12,322,288.47元，加往年累积的未分配利润295,068,308.72元，减2017年现金股利10,389,435.00元，本次实际可供分配的利润为395,579,469.97元。
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本102,509,092股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金红利15,376,363.80元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.80股，共计转增49,204,364.16股，本次分配后总股本为151,713,456.16股。剩余结转至以后年度。
此次分红占报告期归属于上市公司股东净利润的13.43%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段,由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开2018年现金分红专项说明会和股东大会。
6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议；
8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》；
10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《公司2018年度内
部控制审计报告》；
11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；
12、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
