603038 沪市 XD华立股

证券代码：603038          证券简称：华立股份          公告编号：2023-070
              东莞市华立实业股份有限公司

            第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知经监事会全
体监事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体监事共同推举的监事陈晨女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、《关于选举公司监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举陈晨女士为第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一致。

  表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 6 日