603038 沪市 XD华立股

证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2022-040
              东莞市华立实业股份有限公司

          第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
 次会议于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通
 知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会
 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王洋先生，独立董事易兰女士、
 秋天先生、高振忠先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。

    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
 司指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编 号：2022-046）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
 司指定媒体刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。
  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-045）。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    10、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于修订公司<分子公司管理制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    12、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于修订公司<募资资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    16、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    17、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    18、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 14 日