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 证券代码：603032            证券简称：德新科技            公告编号：2023-026
            德力西新能源科技股份有限公司

        第四届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
 临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年5月15日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年5月16日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
 式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。董事长在本次会议上就紧 急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通
 知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高
 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有
 关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
    审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据表决结果，同意聘任邱岭先生为公司总经理，任期为自本次董事会通
 过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为邱岭先生的任职资格、聘任
 程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘

任公司总经理的公告》（公告编号：2023-027）。

  特此公告。

                                  德力西新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2023年5月17日