证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-020
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年4月22日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《公司<2021年年度报告>全文及摘要》
公司董事认为：德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度报告及
年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；公司2021年年度报告及年度报告摘要的
编制和审议程序符合法律法规及相关规定的要求。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
二、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
三、审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
五、审议并通过《公司2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报
告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
七、审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见
的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZF10455号），截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,072.10万元，累计
可供股东分配的利润为41,250.64万元；母公司2021年度实现的净利润为-284.83
万元，母公司实际累计可供分配利润为34,113.83万元。
考虑到公司并购后续付款及生产经营属于加速扩张期，资金需求较大，为
更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2021年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
九、审议并通过《公司2021年度企业社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议并通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第三届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选
人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名王仲鸣先生、胡煜 先生、黄
远先生、冯冰莹女士、唐冠春先生、邓佳轶女士为第四届董事会非独立董事候
选人。候选人简历详见本决议公告附件。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票方式审议通过。
十二、审议并通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审定，本届董事会同意向股东大会提名李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚已获得上海证券交易所的审核无异议。候选人简历详见本决议公告附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票方式审议通过。
十三、审议并通过《关于东莞致宏精密模具有限公司2021年业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议并通过《关于公司核销资产的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十五、审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
十七、审议并通过《公司<2022年第一季度报告>全文及正文》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十八、审议并通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
十九、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会，审议经第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2022年5月10日。内容详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
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