证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-108
江苏赛福天集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广
场 B 座 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,405,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.8441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华以通讯方式出席本
次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式出席本次
股东大会。
3、董事会秘书闫江先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01、议案名称：选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02、议案名称：选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,369,138 99.9602 36,300 0.0398 0 0.0000
1.03、议案名称：选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,369,138 99.9602 36,300 0.0398 0 0.0000
1.04、议案名称：选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05、议案名称：选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06、议案名称：选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,369,138 99.9602 36,300 0.0398 0 0.0000
3、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,369,138 99.9602 36,300 0.0398 0 0.0000
4.01、议案名称：选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02、议案名称：选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,405,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举吴婷女士 91,373,938 99.9655 是
为公司第五届
董事会独立董
事
2.02 选举李朝晖先 91,373,938 99.9655 是
生为公司第五
届董事会独立
董事
2.03 选举苏晓东先 91,373,938 99.9655 是
生为公司第五
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举范青女士 8,424 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第五届 ,700 0
董事会非独立
董事
1.02 选举林柱英先 8,388 99.5691 36,30 0.4309 0 0.0000
生为公司第五 ,400 0
届董事会非独
立董事
1.03 选举崔子锋先 8,388 99.5691 36,30 0.4309 0 0.0000
生为公司第五 ,400 0
届董事会非独
立董事
1.04 选举洪艳女士 8,424 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第五
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