603028 沪市 赛福天

证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2022-048
            江苏赛福天钢索股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 5 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人，其中董事崔子锋、蔡建华、周维、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于补选公司董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  2、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

  关联董事已回避表决。

  3、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知》。

  表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  特此公告。

                                    江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 16 日