证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-040
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购规模/价格/期限/用途：公司拟用 2,500万元至 5,000万元人民币的自有资
金或自筹资金回购公司股份，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 13.8 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。
● 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
● 相关股东是否存在减持计划：除公司董事崔子锋先生、持股 5%以上股东杰
昌有限公司在未来 3 个月、未来 6 个月等有减持计划外，其余董监高、控股股东、
除杰昌有限公司外的持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股
份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，若实施股份减持计划，公司和减持主体将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
● 相关风险提示：1、回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购
股份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险。2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份
（四）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
2、公司经营管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
4、股份回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日
及以上的公司将在股票复牌后披露对回购股份方案是否顺延，顺延后不得超出中国
证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
占公司总股本 拟回购资金总额
序号 回购用途 拟回购数量（股） 回购实施期限
的比例（%） （万元）
用于股权激励或 自董事会审议通过股份回
1 员工持股计划 1,811,594~3,623,188 0.63~1.26 2,500-5,000 购方案之日起 12个月内
合计 1,811,594~3,623,188 0.63~1.26 2,500-5,000 /
（六）回购股份的价格
本次回购的价格不超过人民币 13.8 元/股（含 13.8 元/股），该回购价格不高于
董事会通过本次回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、配股等除
权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限 13.8 元/股，回购金额
上限 5,000万元进行测算，预计回购股份数量约为 3,623,188股，约占公司已发行总
股本的 1.26%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预
计公司股本结构变化情况如下：
股份种类 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 0 0 3,623,188 1.26
无限售条件股份 287,040,000 100 283,416,812 98.74
总股本 287,040,000 100 287,040,000 100
2、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限 13.8 元/股，回购金额
下限 2500 万元进行测算，预计回购股份数量约为 1,811,594 股，约占公司已发行总
股本的 0.63%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份种类 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 0 0 1,811,594 0.63
无限售条件股份 287,040,000 100 285,228,406 99.37
总股本 287,040,000 100 287,040,000 100
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 130,975.87 万元，归属于上市公司股
东的净资产为 81,011.82 万元，货币资金余额为 11,569.19 万元，理财产品与结构性存款合计 0 万元。按本次回购资金总额上限 5,000 万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的 3.82%，约占归属于上市公司股东净资产的 6.17%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
若按回购资金总额上限人民币5,000万元（含）、回购价格上限13.8元/股（含）进行测算，预计回购数量约为 3,623,188 股，约占公司已发行总股本的 1.26%，回
购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
4、公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
2021年 12月 11日，公司对外披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-084），公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生及控股子公司江苏赛福天机电技术服务有限公司执行董事俞文先生计划自本公告披露日起 6 个月内拟合计增持公司股份不低于 5,740,800 股，不低于公司总股本的 2%。拟增持股份的价格不超过 25元，增持主体将根据
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