胜华新材料集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
胜华新材料集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
(1) 关于修订《公司章程》的议案
(2) 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
(3) 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
(4) 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束
胜华新材料集团股份有限公司
临时股东大会须知
为维护胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《胜华新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定以及结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订:
修改条 原章程表述 新章程表述 说明
款
党委会成员与董事会、经理 党委会成员与董事会、管
层成员实行“双向进入、交 理层成员实行“双向进入、
叉任职”的领导人员管理体 交叉任职”的领导人员管理
制，符合条件的党委委员可 体制，符合条件的党委委员
以通过法定程序进入董事 可以通过法定程序进入董 将“经理
第九十 会、监事会、经理层，董事 事会、监事会、管理层， 层”表述
八条 会、监事会、经理层成员中 董事会、监事会、管理层 改为“管
符合条件的党员可以依照 成员中符合条件的党员可 理层”
有关规定和程序进入党委； 以依照有关规定和程序进
经理层成员与党委委员适 入党委；管理层成员与党
度交叉任职。党委书记、董 委委员适度交叉任职。党委
事长一般由一人担任。 书记、董事长一般由一人担
任。
公司党委履行党要管党、从 公司党委履行党要管党、从
严治党和把方向、管大局、 严治党和把方向、管大局、
保落实的职责，发挥领导核 保落实的职责，发挥领导核
心和政治核心作用。党委书 心和政治核心作用。党委书 将“经理
第九十 记主持党委会研究“三重一 记主持党委会研究“三重一 层”表述
九条 大” 及其他事项，实行民 大”及其他事项，实行民主 改为“管
主集中制，科学决策、集体 集中制，科学决策、集体决 理层”
决策；党委支持董事会、监 策；党委支持董事会、监事
事会、经理层依法行使职 会、管理层依法行使职权，
权，促进科学决策。 促进科学决策。
党委会参与决策的主要程
党委会参与决策的主要程 序：
序： （一）党委会前置决策。党
（一）党委会前置决策。党 委研究讨论是董事会决
委研究讨论是董事会、经理 策、管理层执行重大问题
层决策重大问题的前置程 的前置程序，重大决策事项
序，重大决策事项必须经党 必须经党委前置决策后，再
委前置决策后，再由董事会 由董事会作出决定或由管
或经理层作出决定。党委发 理层执行。党委发现董事 将“经理
现董事会、经理层拟决策事 会拟决策、管理层拟执行 层”表述
项不符合党的路线方针政 事项不符合党的路线方针 改为“管
策和国家法律法规，或可能 政策和国家法律法规，或可 理层”；
第一百 损害国家、社会公众利益和 能损害国家、社会公众利益 进一步明
条 企业、职工的合法权益时， 和企业、职工的合法权益 确划分董
要提出撤销或缓议该决策 时，要提出撤销或缓议该决 事会、管
事项的意见； 策事项的意见； 理层的不
（二）会上表达。进入董事 （二）会上表达。进入董事 同职责
会、经理层的党委成员在董 会、管理层的党委成员在
事会、经理层决策时，执行 董事会决策、管理层执行
党委会研究的意见和建议； 时，执行党委会研究的意见
（三）会后报告。进入董事 和建议；
会、经理层的党委成员要将 （三）会后报告。进入董事
董事会、经理层决策情况及 会、管理层的党委成员要
时报告党委。 将董事会决策情况、管理
层执行情况及时报告党
委。
第七章 总经理及其他高级管理人 管理层 章节名称
员 改动
第一百六十三条 公司设 新增总经
公司设总经理一名，副总经 总经理一名，副总经理若干 理由董事
第一百 理若干名，均由董事会聘任 名，由董事长和执行委员 长和执行
五十四 或解聘。 会主任提请董事会聘任或 委员会主
条 公司总经理、副总经理、财 解聘。 任提请董
务负责人和董事会秘书为 公司总经理、副总经理、财 事会聘任
公司的高级管理人员。 务负责人和董事会秘书为 或解聘的
公司的高级管理人员。 相关表述
本章程规定不得担任公司 第一百六十四条 本章程
董事的情形适用于本章规 规定不得担任公司董事的
第一百 定的总经理及其他高级管 情形适用于本章规定的高 删除总经
五十五 理人员。 级管理人员。 理相关表
条 本章程关于董事忠实义务 本章程关于董事忠实义务 述
和勤勉义务的规定，适用于 和勤勉义务的规定，适用于
高级管理人员。 高级管理人员。
总经理对董事会负责，行使
下列职权：
（一）主持公司的生产经营
管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经
营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机
构设置方案； 第一百六十七条 总经理
（四）拟订公司的基本管理 向董事会和执行委员会负
制度； 责，行使下列职权：
（五）制定公司的具体规 （一）全面负责公司运营
章； 工作，对执行委员会主任
（六）提请董事会聘任或者 和执行委员会负责；
第一百 解聘公司副总经理、财务负 （二）协助执行委员会主 调整总经
五十八 责人； 任负责全面经营工作； 理职权内
条 （七）决定聘任或者解聘除 （三）参加执行委员会主 容
应由董事会决定聘任或者
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