603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临 2025-003
          石大胜华新材料集团股份有限公司

        第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

  （一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  特此公告。

                                石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 8 日