603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026      证券简称：胜华新材      公告编号：临 2023-013
            胜华新材料集团股份有限公司

        第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2023 年 1 月 19 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 20 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意补选于相金先生、姜伟波先生为公司第七届董事会董事候选人。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
                2023 年 1 月 21 日