证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-015
胜华新材料集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 1 月 20 日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
七届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护山东石大胜华化工集 第一条 为维护胜华新材料化工集团
团股份有限公司（下称“公司”）、股 股份有限公司（下称“公司”）、股东 东和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织 织和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法》(下称“《公司法》”)和其他有关 (下称“《公司法》”)和其他有关规定，
规定，制订本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华 第二条 公司系依照《公司法》《中华
人民共和国公司登记管理条例》和其他 人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定，经山东省人民政府鲁政股字 有关规定，经山东省人民政府鲁政股字 [2002]72 号文批准，以发起方式设立 [2002]72 号文批准，以发起方式设立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司在山东省工商行政管理局登记登 公司在山东省工商行政管理局登记，取 记，取得营业执照，统一社会信用代码： 得营业执照，统一社会信用代码：
91370000745694238L。 91370000745694238L。
第四条 公司中文注册名称：山东石大 第四条 公司中文注册名称：胜华新材
胜华化工集团股份有限公司 料集团股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ： Shandong Shida 公司英文名称：Shinghwa Advanced
Shenghua Chemical Group Company Material Group Co.,Ltd.
Limited.
第五十五条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司 百分之三以上股份的股东，有权向公司 百分之三以上股份的股东，有权向公司
提出提案。 提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上 单独或者合计持有公司百分之三以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出 召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的内 股东大会补充通知，公告临时提案的内
容。 容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不 程规定的提案，股东大会不得进行表决
得进行表决并作出决议。 并作出决议。
第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或不履行职务时，由半数以上董事共
监事会自行召集的股东大会，由监事会 同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事场出席股东大会有表决权过半数的股 规则使股东大会无法继续进行的，经现东同意，股东大会可推举一人担任会议 场出席股东大会有表决权过半数的股
主持人，继续开会。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
第一百零二条 党委会建立公司重大 第一百零二条 党委建立公司重大决
决策执行情况督查制度，定期开展督促 策执行情况督查制度，定期开展督促检检查，对公司不符合党的路线方针政策 查，对公司不符合党的路线方针政策和和国家法律法规的做法，党委会要及时 国家法律法规的做法，党委要及时提出
提出纠正意见。 纠正意见。
第一百一十四条 董事会由 9 名董事 第一百一十四条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 名。董事长由董事会 组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。
以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
第一百一十五条 第一百一十五条
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）根据董事长的提名，聘任或者解会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 聘公司总经理、董事会秘书；根据总经解聘公司副总经理、财务负责人等高级 理的提名，聘任或者解聘公司副总经管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理、财务负责人等高级管理人员，并决
项； 定其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十五条 第一百一十五条
2、战略委员会的主要职责权限包括： 2、战略委员会的主要职责权限包括：（1）研究制定公司长期发展战略规划； （1）研究公司中长期发展战略规划，
并提出建议；
第一百二十一条 董事长不能履行职
第一百二十一条 董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履行务或者不履行职务的，由半数以上董事 职务；副董事长不能履行职务或者不履
共同推举一名董事履行职务。 行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。
第一百四十七条 董事会秘书由董事 第一百四十七条 董事会秘书任职资
会委任，其任职资格为： 格为：
（一）应掌握有关财务、税收、法律、 （一）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具 金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法 有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职 律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能 责，并具有很好的沟通技巧和办事能
力； 力；
（二）本章程第九十七条规定不得担任 （二）本章程规定不得担任公司董事的公司董事的情形适用于董事会秘书。 情形适用于董事会秘书。
第一百四十八条 第一百四十八条
（四）负责公司信息披露的保密工作， （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向 在未公开重大信息出现泄露时，及时向
本所报告并公告； 证券交易所报告并公告；
第一百五十一条 董事会秘书由董事 第一百五十一条 董事会秘书经董事
长提名，经董事会聘任或者解聘。董事 会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书兼任董事会秘书的，如某一行为需由董 的，如某一行为需由董事、董事会秘书事、董事会秘书分别作出时，则该兼任 分别作出时，则该兼任行董事及公司董行董事及公司董事会秘书的人不得以 事会秘书的人不得以双重身份作出。双重身份作出。
第一百五十三条 第一百五十三条
（一）出现本章程第九十七条所规定情 （一）出现本章程不得担任董事会秘书
形之一； 所规定情形之一；
第一百五十五条 本章程第九十七条
规定不得担任公司董事的情形适用于 第一百五十五条 本章程规定不得担本章规定的总经理及其他高级管理人 任公司董事的情形适用于本章规定的
员。 总经理及其他高级管理人员。
本章程第九十九条关于董事忠实义务 本章程关于董事忠实义务和勤勉义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义 的规定，适用于高级管理人员。
务的规定，适用于高级管理人员。
第一百六十条 总经理拟定有关职工 第一百六十条 总经理拟定有关职工
工资、福利、安全生产以及劳动保护、 工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等 劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先 涉及职工切身利益的问题时，应当事先
听取工会和职代会的意见。 听取工会和职工代表大会的意见。
第一百六十五条 本章程第九十七条 第一百六十五条 本章程关于不得担
关于不得担任董事的情形适用于监事。 任董事的情形适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得 董事、总经理和其他高级管理人员不得
兼任监事。 兼任监事。
第二百一十三条 公司因本章程第二 第二百一十三条 公司因本章程第二
百零五条第（一）项、第（二）项、第 百一十一条第（一）项、第（二）项、 （四）项、第（五）项规定而解散的， 第（四）项、第（五）项规定而解散的， 应当在解散事由出现之日起十五日内 应当在解散事由出现之日起十五日内 成立清算组，开始清算。清算组由董事 成立清算组，开始清算。清算组由董事 或者股东大会确定的人员组成。逾期不 或者股东大会确定的人员组成。逾期不 成立清算组进行清算的，债权人可以申 成立清算组进行清算的，债权人可以申 请人民法院指定有关人员组成清算组 请人民法院指定有关人员组成清算组
进行清算。 进行清算。
第二百三十一条 本章程自公司首次
公开发行股票经中国证券监督管理委 第二百三十一条 本章程自公司股东 员会核准并经上海证券交易所核准上 大会审议通过之日起施行。
市之日起施行。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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