证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-026
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2021 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第一次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 15 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举郭天明先生为公司第七届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意选举郭天明先生、徐春明先生、周林林先生、于海明先生、侯家祥先生为公司第七届董事会战略委员会委员，郭天明先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意选举徐春明先生、彭正昌先生、于海明先生为公司第七届董事会提名委员会委员，徐春明先生担任公司第七届董事会提名委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意选举彭正昌先生、王清云女士、陈伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员，彭正昌先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意选举王清云女士、彭正昌先生、张金楼先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，王清云女士担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任于海明先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吕俊奇先生为公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任郑军先生、吕俊奇先生、丁伟涛先生为公司副总经理，聘任宋会宝先生为公司总会计师，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张丽蕾女士为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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