证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-029
北京大豪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况等，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变，具体修订情况详见附件（《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表）。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，本次修订《公司章程》相关条款以登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附件：
《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订）
序号 原条款内容 修订后条款内容
第二条 根据《中国共产党章程》及《公
第二条 根据《中国共产党章程》及《公 司法》有关规定，公司设立中国共产党
司法》有关规定，公司设立中国共产党 的组织，党委发挥领导作用，把方向、
的组织，党委发挥领导作用，把方向、 管大局、保落实。公司应为党组织正常
1 管大局、保落实。公司要建立党的工作 开展活动提供必要条件。党组织机构设
机构，配备足够数量的党务工作人员， 置、人员编制纳入企业管理机构和编
保障党组织的工作经费。 制，基层党组织党建活动经费和纳入管
理费用的党组织工作经费按照有关规定
纳入年度预算，从管理费中列支。
第九条 董事长为公司的法定代表人，法
定代表人由董事会以全体董事的过半数
2 第九条 董事长为公司的法定代表人。 选举产生、更换。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
3 是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。 务负责人。
第十四条 经依法登记，公司经营范围 第十四条 经依法登记，公司经营范围
为：工业控制计算机及系统制造；工业 为：工业控制计算机及系统制造；工业
控制计算机及系统销售；工业自动控制 控制计算机及系统销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置 系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；电机及其控制系统研发；电机制 销售；电机及其控制系统研发；电机制
造；物联网技术研发；物联网技术服 造；物联网技术研发；物联网技术服
4 务；工业互联网数据服务；信息安全设 务；工业互联网数据服务；信息安全设
备制造；信息安全设备销售；计算机软 备制造；信息安全设备销售；计算机软
硬件及外围设备制造；软件开发；技术 硬件及外围设备制造；软件开发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；机械设备销 流、技术转让、技术推广；机械设备销
售；机械设备租赁；货物进出口；技术 售；机械设备租赁；货物进出口；技术
进出口。（最终以市场监督管理局核定内 进出口。（最终以审批机关核定内容为
容为准） 准）
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资
5 本： 本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形 一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议；
议；公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
的情形收购本公司股份的，可以依照本章 收购本公司股份的，可以依照本章程规
程规定,经三分之二以上董事出席的董事 定,经三分之二以上董事出席的董事会会
会会议决议。 议决议。
6 公司依照本章程第二十四条第一款 公司依照本章程第二十四条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一） 规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四）项情 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第 属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公 （六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总 司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。 销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 的股份，自公司股票在证券交易所上市交
票在证券交易所上市交易之日起1年内不 易之日起 1 年内不得转让。
得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应
公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及
7 当向公司申报所持有的本公司的股份及 其变动情况，在任职期间每年转让的股
其变动情况，在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的
份不得超过其所持有本公司股份总额的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
25%；所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 职后半年内，不得转让其所持有的本公
职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。
司股份。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股 第三十二条 公司召开股东会会议、分配
利、清算及从事其他需要确认股东身份 股利、清算及从事其他需要确认股东身
8 的行为时，由董事会或股东大会召集人 份的行为时，由董事会或股东会会议召
确定股权登记日，股权登记日收市后登 集人确定股权登记日，股权登记日收市
记在册的股东为享有相关权益的股东。 后登记在册的股东为享有相关权益的股
东。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
9 和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会会议，并行使
应的表决权； 相应的表决权；
（三）对公司的经营行为进行监督，提出 （三）对公司的经营行为进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司及全资子公司的章
存根、股东大会会议记录、董事会会议决 程、股东名册、股东会会议记录、董事会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、监事会会议决议、财务会计报
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 告；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
决议持异议的股东，要求公司收购其股 （七）对股东会作出的公司合并、分立决
份； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章及本章 （八）法律、行政法规、部门规章及本
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