证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-038
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 7 月 12 日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十五次
临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事候选人名
单为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强、毛群、黄磊、王敦平，其中毛群、黄磊、王敦平为独立董事候选人。候选人简历附后。
第五届董事会董事任期从股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会议前，董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，认为符合董事任职资格，并征求董事候选人本人同意，确定为本次换届选举董事候选人。与会董事对第五届董事会董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交公司股东大会以累积投票方式表决。
本项议案表决情况：
非独立董事候选人 同意 反对 弃权
韩松 9 票 0 票 0 票
郑建军 9 票 0 票 0 票
贺群 9 票 0 票 0 票
吴海宏 9 票 0 票 0 票
谭庆 9 票 0 票 0 票
茹水强 9 票 0 票 0 票
独立董事候选人 同意 反对 弃权
毛群 9 票 0 票 0 票
黄磊 9 票 0 票 0 票
王敦平 9 票 0 票 0 票
2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事薪酬发放由季度发放调整为月度发放。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行，自 2023 年 8 月起按新的薪酬标准发放。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事毛群、黄磊、王敦平回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提请于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日
报备文件
附：董事候选人简历
韩松先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
研究生学历，管理学博士。2015 年 2 月至 2015 年 8 月任北京一轻控股有限公司
战略发展部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 9 月任北京玻璃集团公司党委常委、
副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 7 月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；
2018 年 7 月至 2019 年 3 月任北京一轻研究院党委书记、副院长；2019 年 3 月至
2020 年 6 月任北京一轻研究院党委书记、院长；2019 年 8 月至今任北京市朝阳
区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任北京
一轻研究院党委书记；2020 年 12 月至 2022 年 4 月任北京一轻研究院有限公司
党委书记、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月任北京一轻科技集团有限公司
党委书记、董事长；2022 年 8 月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工
程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；
2000 年至 2011 年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自 2011 年
12 月起至今担任本公司董事长。2015 年 1 月至今担任太原大豪益达电控有限公司董事长。
贺群女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、
工程师，在职研究生，经济学硕士。1988 年至 1992 年在北京化工大学化学工程系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006 年至 2009 年在北京大学经济学院
金融学专业进行在职研究生学习,获经济学硕士学位。2006 年 9 月至 2023 年 1
月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长,证券部部长，战略发展部部长；2023 年 1 月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部
部长。2015 年 11 月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020 年 12 月
至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021 年 11 月至今任北京国际酒类交易所有限公司董事；2022 年 3 月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总
经理、北京一轻资产经营管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。
吴海宏先生，1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1982 年至 1985 年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。
1980 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，并于 1995 年 5 月起担任北京一轻
研究所副所长；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任
董事、总经理职务。自 2011 年 12 月至 2017 年 7 月担任本公司董事、总经理。
2017 年 7 月至 2020 年 7 月担任本公司副董事长。
谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1985 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研
发工程师、高级工程师；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限
公司担任董事、副总经理职务。2011 年 12 月到 2017 年 7 月，担任本公司董事、
副总经理。2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日担任本公司董事、总经理。
2020 年 7 月 30 日至今担任本公司副董长。2020 年 6 月至今任苏州特点电子科
技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。
茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2000 年
7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005 年 3 月至 2009 年
11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020
年 7 月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公
司副总经理；2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。2019 年 1 月至今担任
诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020 年6月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；
2022 年 3 月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2022 年 3 月至今任太原大豪
益达电控有限公司董事；2022 年 6 月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法
定代表人。
毛群女士，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989 年首都经济贸易大学财政专业获经济学学士；1996-1999 南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020 年 11月前就职于北京注册会计师协会，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长
助理，2020 年 11 月退休。2019 年 6 月至今任北京恒泰实达科技股份有限公司独
立董事，2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
黄磊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交
通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第
二届教育信息化专家组成员。2014 年 4 月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股
份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有
限公司独立董事；2020 年 5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；
2021 年 8 月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任本
公司独立董事。
王敦平先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，20
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