证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-020
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 20 日，公司在第一会议室以现场方式召开了第四届董事会第六
次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和主
持。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2022 年利润分配方案：以总股本 924,333,311 股为基数，向全体
股东每 10 股派发股利 4 元，其中现金股利 2 元（含税）、股票股利 2 元，共计
支付现金股利 184,866,662.2 元,共计送股 184,866,662 股。公司剩余未分配利
润滚存至下一年度。
间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
独立董事发表同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
公司董事会认为：公司对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2022 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
公司董事会认为：公司对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构及 2022 年度年审费用的议
案》
同意 2023 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构。2022 年度财务审计和内控审计服务费用为 75 万元。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事发表同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》
根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过 10 亿元人民币的对外担保总额，有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
独立董事发表同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-024）
12、审议通过《关于公司 2023 年度开展票据池业务的议案》
根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公
司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司 2023 年度拟开展 2亿元的票据池业务，本次开展票据池业务的期限是自公司本次董事会审议通过之日起至 2023 年年报董事会审议之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
13、审议通过《关于融资租赁子公司 2023 年度预计业务规模的议案》
公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司于 2022 年 6 月 8 日正式注册设
立，2022 年 9 月 26 日获得融资租赁业务经营许可。自成立以来该子公司业务运
营情况良好，2023 年将加强融资租赁业务的开展，预计 2023 年融资租赁业务总体放款业务规模不超过 3.5 亿元。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司 2019 年、2020 年和 2021 年年度利润分配方案均已实施完毕，应
对限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由 4.64 元/股调整为 3.80 元/股。如果本次回购实施前，2022 年度利润分配方案已实施完毕，则回购价格还需再相应调整为 3 元/股。
独立董事发表同意的独立意见。
关联董事茹水强先生回避表决。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
15、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，同意对以上 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 21,000 股。如果本次回购实施前，2022 年度利润分配方案已实施完毕，则回购数量相应调整。本次股份回购注销完成后公司将依法办理相应工商变更登记手续。
独立董事发表同意的独立意见。
关联董事茹水强先生回避表决。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）
16、审议《关于修改公司章程的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议《关于增补董事会专业委员会委员的议案》
同意增补公司独立董事黄磊先生为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会主任委员，任期与第四届董事会任期一致。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
18、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
19、审议并听取了《独立董事 2022 年度述职报告》
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
报备文件
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