603023 沪市 威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司
 2024 年第二次临时股东大会

      会  议  资  料


            目  录


2024 年第二次临时股东大会会议议程......1
议案一 关于补选非独立董事的议案......2

          哈尔滨威帝电子股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
              票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
              9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
              投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提
  请会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案

  1、关于补选非独立董事的议案
四、股东及股东代表现场投票表决。
五、监票人宣布现场投票表决结果。
六、休会，等待汇总网络投票结果。
七、主持人宣读 2024 年第二次临时股东大会决议。
八、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。
九、会议见证律师宣读法律意见书。
十、本次股东大会会议结束。

议案一

          关于补选非独立董事的议案

  为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  此事项已经过 2024 年 1 月 30 日第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会
议及 2024 年 1 月 30 日第五届董事会第十七次会议审议通过。

  现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：

                      简  历

  张何欢：男，1983 年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014 年至 2017
年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017 年至 2019 年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019 年至 2021 年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021 年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。