证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-018
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次
监事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会
主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，同意选举应巧奖先生、刘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-020）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2025年4月10日
