证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-086
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于补选非独立董事的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日披露
了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-079），陈振华先生因身体状况等多重因素，申请辞去公司董事职务。
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等相关规定。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，
根据公司董事会对郁琼女士的提名，经公司提名委员会审核通过，选举郁琼女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司提名委员会认为：被提名人符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选提交公司董事会审议。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，同意提名郁琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日
附件：郁琼女士简历
郁琼：女，1971 年生，中国国籍，大专学历，高级会计师，EFP 注册企业理财
师。1993 年至 2005 年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005 年至 2009
年 11 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009 年 11 月至 2019 年 1
月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 12 月,任哈尔
滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 4
月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022 年 4 月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。
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