603023 沪市 威帝股份

证券代码：603023        证券简称：威帝股份      公告编号：2021-044
          哈尔滨威帝电子股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次
董事会会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事
长刘高深先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  特此公告。

                                    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日