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新通联:新通联关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-26

新通联:新通联关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603022        证券简称:新通联        公告编号:临 2024-007
            上海新通联包装股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    每股分配比例:每10股派发人民币现金红利0.78元(含税),不进行资
      本公积转增股本,不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
      额,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  一、2023 年度利润分配预案

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。

  根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报,公司拟定 2023 年度利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元(含税),不进行资本公积
转增股本,不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 200,000,000 股,
以此计算合计拟派发现金红利 1,560 万元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司 2023 年
度利润分配预案》,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司 2023 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定的发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  2023 年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
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