证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2022-018
上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年4月26日以通讯的方式，在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
鉴于2022年公司下属子公司厂房建设、生产设备升级改造以及树木种植、林木采运等方面需要较大资金投入，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2022-019）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-020）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
关联董事曹文洁、徐伟回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-021）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-022）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事曹文洁、徐宏菁回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于公司 2022 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-023）
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-024）。
十四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会对非独立董事候选人任职资格审核，提名曹文洁女士、徐宏菁女士、顾云锋先生、董叶顺先生、王健巍先生、郁永兵先生为公司新一届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。新一届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会对独立董事候选人任职资格审核，提名李刚先生、朱兵先生、周玥女士为公司新一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。新一届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司方可继续履行决策程序。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
与会董事一致同意召开 2021 年度股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
十七、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、董事会听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
曹文洁，女，1970 年 2 月出生，本科学历。2000 年 2 月至 2011 年 9 月，曾
任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011 年 9 月 2020 年月，任公司董事长、
总经理；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，任公司董事长；2022 年 1 月至 2022 年 4
月，任公司董事长、总经理。
徐宏菁，女，1968 年 5 月出生，本科学历。2002 年 5 月至 2010 年 4 月，任
上海市京达律师事务所律师助理。2011 年 9 月至 2013 年 4 月，任公司监事、人
事经理。2013 年 5 月，任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任新通联（香港）有限公司董事、新通联包装（马来西亚）有限公司董事、江阴新通联包装材料制造有限公司法定代表人。
顾云锋，男，1981 年 10 月出生，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 1 月，
任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海 EPE
包装材料有限公司设计工程师；2010 年 6 月至 2020 年 3 月，任公司销售经理、
子公司总经理、驻外项目中心总监，2020 年 4 月至今，任公司副总经理（兼驻外项目中心及海外子公司运营管理负责人）。
董叶顺，男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理
学院 EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。现任 IDG 资本合伙人，上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、总经理，浦银安盛基金管理有限公司董事长、总经理，上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司独立董事。2016 年 5月至 2022 年 4 月任公司独立董事。
王健巍，男，1982 年 12 月出生，大学学历，法律职业资格。曾任国浩律师
集团（上海）事务所律师助理，上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现任上海磐石投资有限公司法务总监，兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司监事、成都芯通科技股份有限公司监事、上海磐石汇畅投资管理有限公司监事、上海星引投资有限公司监事、上海云引投资有限公司执行董事、上海源祺投资有
限公司执行董事、上海源怿投资有限公司董事。2017 年 8 月至 2022 年 4 月任公
司董事。
郁永兵，男，1970 年出生，本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任上海
纸箱一厂车间主任；1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任强力蜂窝包装材料有限公司
副厂长；2001 年 3 月至 2011 年 9 月，曾任新通联有限品质经理、采购经理、项
目经理，2011 年 9 月至 2013 年 4 月，任公司董事长助理；2013 年 4 月至 2022
年 4 月，任公司职工代表监事。
独立董事候选人：
李刚，男，19
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