证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-018
爱普香料集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）作为公司 2023 年度的审计机构。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013 年 12 月 27 日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2）会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
2、人员信息
截至 2022 年末，上会事务所拥有合伙人 97 人、注册会计师 472 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人。
3、业务规模
上会事务所 2022 年度经审计的收入总额：7.40 亿元；2022 年度审计业务收
入：4.60 亿元；2022 年度证券业务收入：1.85 亿元。2022 年度上市公司年报审计家数：55 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截至 2022 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职
业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、独立性和诚信记录
上会事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年除 6 名从业人员因执业行
为受到监督管理措施 3 次外，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人信息：
张晓荣,上会事务所首席合伙人，具有中国注册会计师、澳洲注册会计师及会计师职称，长期从事证券审计业务。主要审计服务客户包括上海交运集团股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司、上海兰生股份有限公司、宁波 GQY 视讯股份有限公司、上海开开实业股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司等。
张晓荣主要兼职情况包括上海行动教育科技股份有限公司独立董事、上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。
（2）签字注册会计师信息：
傅韵时，2019 年取得注册会计师证书，从事审计专业服务逾 10 年，先后为
多家大型企业集团、上市公司提供财务报表审计、内控审计等专业服务。
（3）质量控制复核人信息：
汪思薇，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年
开始在上会事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过审计报告包括：爱普香料集团股份有限公司、上海新世界股份有限公司、上海华铭智能终端设备股份公司、上海凤凰企业（集团）股份有限公司等。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
3、独立性
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2022 年支付上会事务所年报审计费用人民币 130 万元，内部控制审计
费用人民币 25 万元。比上一年度增加 6.90%。
2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标
准及公司审计的实际工作量，与上会事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
上会事务所在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；上会事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；上会事务所审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，上会事务所及其审计人员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。同时也能保持应有的职业谨慎性。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请继续上会事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
事前认可意见：我们认为上会事务所对公司的生产经营和财务状况有清晰的认识，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意续聘上会事务所担任公司
2023 年度审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立意见：上会事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司 2022 年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司 2022 年度财务报告的审计工作，因此，我们同意公司继续聘任上会事务所作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交股东大会进行审议。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，决定继续聘请上会事务所作为公司2023 年度的审计机构。
（四）本次聘任上会事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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