证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2021-037
华设设计集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象
授予的限制性股票数量为 1,516.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股
本总额 66,862.0952 万股的 2.27%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：华设设计集团股份有限公司
注册地址：江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号
注册资本：66,862.0952 万元
成立日期：2005 年 8 月 12 日
上市时间：2014 年 10 月 13 日
经营范围：技术资料、图纸的复印，交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计、规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。（依法须经批准关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；砼结构构件制造；水泥制品制造；市政设施管理；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）的项目。
（二）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
序号 姓名 职务
1 杨卫东 董事长、非独立董事
2 刘鹏 非独立董事、总经理
3 胡安兵 非独立董事、董事会秘书
4 凌九忠 非独立董事
5 徐一岗 非独立董事、副总经理
6 姚宇 非独立董事、副总经理
7 张国平 独立董事
8 林辉 独立董事
9 潘俊 独立董事
10 张志泉 监事会主席、监事
11 崔崎 监事
12 汤书智 职工监事
13 侯力纲 副总经理、财务负责人
14 范东涛 副总经理
15 翟剑峰 副总经理
16 李剑锋 副总经理
17 张健康 副总经理
（三）公司近三年主要会计数据和财务指标
币种：人民币 单位：元
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 5,353,803,494.48 4,688,414,138.02 4,198,494,898.62
归属于上市公司股东的净利润 582,698,094.34 517,967,351.81 396,169,215.81
归属于上市公司股东的扣除非 562,138,000.60 463,336,198.86 357,594,339.00
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 404,209,892.53 404,258,942.15 326,711,002.38
2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的净资产 3,355,351,033.55 2,867,591,665.39 2,475,325,641.36
总资产 9,206,151,071.83 8,074,368,191.32 6,758,577,311.98
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 1.05 0.94 0.72
稀释每股收益（元／股） 1.05 0.94 0.72
扣除非经常性损益后的基本每 1.01 0.84 0.65
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 18.35 19.39 17.28
扣除非经常性损益后的加权平 17.71 17.34 15.60
均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推动实施企业事业合伙人和一致行动人计划，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期的结合在一起，使各方共同关注公司的长远稳定发展，在充分保障股东利益的前提下，制定公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A 股普通股股票。
四、拟授予的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,516.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 66,862.0952 万股的 2.27%。
公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划的规定予以相应的调整。
五、股权激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象确定的依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划授予激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的拟授予激励对象共计 43 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心骨干员工；
3、公司杰出员工。
以上激励对象中，公司董事必须经股东大会选举、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 获授的限制 占授予限制 占草案公告日股
号 姓名 职务 性股票数量 性股票总数 本总额的比例
（万股） 的比例
1 杨卫东 董事长 50 3.30% 0.07%
2 刘鹏 董事、总经理 50 3.30% 0.07%
3 胡安兵 董事、董事会秘书 50 3.30% 0.07%
4 凌九忠 董事 50 3.30% 0.07%
5 徐一岗 董事、副总经理 140 9.23% 0.21%
6 姚宇 董事、副总经理 140 9.23% 0.21%
7 侯力纲 副总经理、财务负责人 100 6.60% 0.15%
8 范东涛 副总经理 100 6.60% 0.15%
9 翟剑峰 副总经理 100 6.60% 0.15%
10 李剑锋 副总经理 100 6.60% 0.15%
11 张健康 副总经理 100 6.60% 0.15%
核心骨干及杰出员工（32 人
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