603017 沪市 中衡设计

证券代码：603017          证券简称：中衡设计      公告编号：2024-032
          中衡设计集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中
  庭会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          136,380,982

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          49.4302

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事高洪舟、张延成因工作原因请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的
  律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,374,782  99.9954  6,200    0.0046      0  0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    136,374,782  99.9954    6,200  0.0046      0  0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    136,372,482  99.9937    8,500  0.0063      0  0.0000

4、 议案名称：2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    136,372,482  99.9937  8,500  0.0063      0  0.0000

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    136,372,482  99.9937  8,500  0.0063    0    0.0000

6、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    136,374,782  99.9954    6,200  0.0046      0  0.0000

7、 议案名称：2023 年年度报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    136,372,482  99.9937  8,500  0.0063      0  0.0000

8、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    136,364,682  99.9880  16,300  0.0120      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权


              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    136,364,682  99.9880  16,300  0.0120      0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对            弃权

 序号    议案名称            比例            比例          比例
                      票数    （%）  票数    （%）  票数  （%）

  5  2023 年度利  22,000 72.1311  8,500  27.8689    0  0.0000
      润分配预案

      关于 2023 年

  8  度董事、监事  14,200 46.5573 16,300  53.4427    0  0.0000
      薪酬的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、林惠
2、律师见证结论意见：

  通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  特此公告。


                                      中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 17 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议