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603015:弘讯科技第四届董事会2021年第一次会议决议公告

公告日期:2021-01-16

603015:弘讯科技第四届董事会2021年第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603015            证券简称:弘讯科技          公告编号:2021-004
                  宁波弘讯科技股份有限公司

            第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    2021年1月15日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)第四届 董事会2021年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人,实 到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

  1.  审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

    公司独立董事陈俊先生因工作原因辞去公司独立董事职务,公司独立董事人数不符合 公司章程和有关规定的要求,现董事会依照法律法规、公司章程、《董事会议事规则》和 《独立董事工作制度》有关规定,提名沈玉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期同第四届董事会其他成员。

    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    会议决定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                                                宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                                2021年1月16日
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