603015 沪市 弘讯科技

  证券代码：603015            证券简称：弘讯科技          公告编号：2020-058
                  宁波弘讯科技股份有限公司

            第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    2020年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四 届董事会2020年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

  1.  审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举熊钰麟先生担任公司第四届董事会董事长。任期同第四届董事会。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

        1) 选举熊钰麟先生、熊明慧女士、曹红先生担任公司第四届董事会战略委员会委
            员，其中熊钰麟先生担任主任委员；

        2) 选举曹红先生、熊钰麟先生、唐功远先生担任公司第四届董事会提名委员会委
            员，其中曹红先生担任主任委员；

        3) 选举唐功远先生、陈俊先生、熊明慧女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委
            员会委员，其中唐功远先生担任主任委员；

        4) 选举陈俊先生、唐功远先生、阴昆先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，
            其中陈俊先生担任主任委员。


  以上专门委员会任期同第四届董事会。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3.  审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：

  聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；

  聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；

  聘任蔡则彬先生为技术总监（CTO）；

  聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；

  聘任周筱龙女士、阴昆先生为副总经理；

  聘任郑琴女士为董事会秘书。

  以上高级管理人员任期同第四届董事会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.  审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第四届董事会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  如上四个议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2020-060)。
  特此公告。

                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                              2020年10月31日