证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-048
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三 届董事会2020年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1) 审议《关于推举熊钰麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2) 审议《关于推举熊明慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3) 审议《关于推举俞田龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4) 审议《关于推举林庆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5) 审议《关于推举何万山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6) 审议《关于推举阴昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述董事候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》
1) 审议《关于推举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2) 审议《关于推举陈俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3) 审议《关于推举曹红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述董事候选人简历附后。
提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
4. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年10月30日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月15日
附董事候选人简历：
熊钰麟，男，1954 年 10 月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司
实际控制人。1984 年 6 月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001
年 9 月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989 年 2 月至今担任台湾弘
讯董事长，2010 年 12 月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）
董事长，2011 年 9 月至今担任公司董事长，2011 年 8 月至今担任 Red Factor Limited 公司
董事长。2015 年 6 月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016 年 8 月至 2016
年 12 月曾任 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI
“”）董事长。
熊明慧，女，1993 年 3 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任
吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020 年 1月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。
俞田龙，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2003 年 5 月至 2008 年 9 月担任
弘讯有限业务经理，2008 年 10 月至 2011 年 9 月担任弘讯有限副总经理，2011 年 9 月至今
担任公司总经理，2012 年 2 月至今任公司董事，2011 年 8 月至 2018 年 8 月任宁波和圆投资
管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。
林庆文，男，1956 年 12 月出生，中国台湾人，大专学历。1984 年 7 月至 2008 年 1 月
任台湾弘讯技术部经理，2008 年 2 月至 2010 年 1 月任台湾弘讯副总经理，2010 年 2 月至
2016 年 4 月任台湾弘讯总经理，2016 年 5 月至今担任台湾弘讯副董事长，2003 年 8 月至今
任公司董事，2011 年 8 月至今任一园科技股份有限公司董事。
何万山，男，1964 年 6 月出生，中国台湾人，大专学历。1988 年 3 月至 2006 年 3 月历
任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006 年 3 月至 2010 年 3 月任台湾弘讯生产部经理，
2010 年 4 月至 2016 年 4 月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016
年 5 月至今担任台湾弘讯总经理，2001 年 9 月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设
备塑料机械计算机控制系统第 1 部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。
阴昆，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 4 月至 2011 年 3 月历任上
海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011 年 4 月至今担任公司副总经理，2011 年 11 月至
2017 年 1 月任上海桥弘董事，2014 年 10 月至今任公司董事，2016 年 2 月至今任上海伊意
亿新能源科技有限公司董事长，2017 年 1 月至今担任意大利 EEI 公司董事长。
唐功远（独立董事），男，1956 年 10 月出生，中国国籍，律师。北京大学法律系经济
法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015 年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017 年 10 月至今担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生命科技股份有限公司独立董事。
陈俊（独立董事），男，1977 年 5 月出生，中国国籍。现任浙江大学财务与会计学系主
任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学 Austin 分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。2017 年 10 月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。
曹红（独立董事），男，1959 年 12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专
业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。
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