603013 沪市 亚普股份

 证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2024-024
            亚普汽车部件股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议（以
下简称本次会议）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

  选举李伯圣先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  选举李伯圣先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    三、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

                                  亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                          2024 年 6 月 28 日