603013 沪市 亚普股份

证券代码：603013        证券简称：亚普股份        公告编号：2024-020
            亚普汽车部件股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加
表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

  详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2024-021）。

  本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

  详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2024-021）。


  本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

  详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

    三、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议记录。

  特此公告。

                                      亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                            2024 年 6 月 12 日