603013 沪市 亚普股份

证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2023-011
            亚普汽车部件股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以
下简称本次会议）于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监
事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事共同推举，会议由监事尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

  公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  选举尹志锋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

  详见刊登于2023年3月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  亚普汽车部件股份有限公司监事会
                                        2023 年 3 月 16 日