证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-058
亚普汽车部件股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 13 日召开了
第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、公司经营范围的变更
公司拟在现有经营范围中增加“电池制造、电池销售、隔热和隔音材料制造、
太阳能热利用产品销售、阀门和旋塞销售、阀门和旋塞研发、普通阀门和旋塞制
造(不含特种设备制造）、储能技术服务、塑料包装箱及容器制造、高性能纤维及
复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售、智能车载设备制造、电机制造”，
并按照市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的
表述统一按照相关规定进行调整。
原经营范围 拟变更后的经营范围
汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、 汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、实 及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资；自业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国 营或代理各类商品及技术的进出口业务；电池制造、电池销售、家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相 隔热和隔音材料制造、太阳能热利用产品销售、阀门和旋塞销
关部门批准后方可开展经营活动）。 售、阀门和旋塞研发、普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
造）、储能技术服务、塑料包装箱及容器制造、高性能纤维及
复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售、智能车载设备制
造、电机制造（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
为落实中央企业全面加强合规管理要求，结合公司业务发展需要，拟对《公
司章程》中相关条款进行修订，主要修订内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
1 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。
第十二条 公司实施总法律顾问制度，总法律顾问 第十二条 公司实施总法律顾问制度，总法律顾问全面领导
全面领导公司法律管理工作，统一协调处理经营管 公司法律合规管理工作，统一协调处理经营管理中的法律
2 理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导公 合规事务，全面参与重大经营决策，领导公司法律合规机构
司法律事务机构开展相关工作。 开展相关工作，享受不低于本企业总师或总助级待遇。
第十三条 公司的经营宗旨：为加速中国工业的发 第十三条 公司的经营宗旨：为加速中国工业的发展，研究、
展，研究、开发、生产、销售燃料系统和其他汽车 开发、生产、销售储能系统和其他汽车零部件，力争使公司
3 零部件，力争使公司的产品达到或超过国际先进水 的产品达到或超过国际先进水平，使股东获得满意的经济
平，使股东获得满意的经济效益。 效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车零件、塑料
制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车零 技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资；自营或代理各
件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、 类商品及技术的进出口业务；电池制造、电池销售、隔热和
销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、 隔音材料制造、太阳能热利用产品销售、阀门和旋塞销售、
4 实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业 阀门和旋塞研发、普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的 造）、储能技术服务、塑料包装箱及容器制造、高性能纤维
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售、智能车载
设备制造、电机制造（国家禁止或限制的除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第一百〇八条 董事会下列职权须有效落实： 第一百〇八条 董事会下列职权须有效落实：
(一)审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发 (一) 审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的
展战略的重大举措； 重大举措；
(二)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(三)执行股东大会的决议； (三) 执行股东大会的决议；
(四)决定公司的经营计划和投资方案； (四) 决定公司的经营计划和投资方案；
(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
其他证券及上市方案； 券及上市方案；
(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
5 并、分立、解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
(九)决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第 (九) 决定公司因本章程错误!未找到引用源。第（三）项、
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；
的事项； (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
(十)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 对外捐赠等事项；
财、关联交易、对外捐赠等事项； (十一) 决定公司内部管理机构的设置；
(十一)决定公司内部管理机构的设置； (十二) 根据有关规定和程序，决定聘任或者解聘公司总经
(十二)根据有关规定和程序，决定聘任或者解聘公 理、董事会秘书及其他高级管理人员（含总法律顾问）；根
司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、总法 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
律顾问；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其经营绩效考核、
总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其经 报酬事项和奖惩事项；
营绩效考核、报酬事项和奖惩事项； (十三) 推行经理层成员任期制和契约化管理，适时推行职
(十三)推行经理层成员任期制和契约化管理，适时 业经理人制度，深化三项制度改革；
推行职业经理人制度，深化三项制度改革； (十四) 制定经营业绩考核办法，与经理层成员签订年度和
(十四)制定经营业绩考核办法，与经理层成员签订 任期经营业绩责任书，科学合理确定经理层成员业绩考核
年度和任期经营业绩责任书，科学合理确定经理层 结果；
成员业绩考核结果； (十五) 制定高级管理人员薪酬管理办法，制定高级管理人
(十五)制定高级管理人员薪酬管理办法，制定高级 员薪酬分配方案，建立健全与经理层成员激励相配套的约
管理人员薪酬分配方案，建立健全与经理层成员激 束机制；
励相配套的约束机制； (十六) 推行市场化选人用人，以及建立具有市场竞争力的
(十六)推行市场化选人用人，以及建立具有市场竞 关键核心人才薪酬分配制度、灵活开展多种方式的中长期
争力的关键核心人才薪酬分配制度、灵活开展多种 激励；
方式的中长期激励； (十七) 制定工资总额管理办法，明确工资总额决定机制，
(十七)制定工资总额管理办法，明确工资总额决定 并确定工资总额预算、清算结果；
机制，并确定工资总额预算、清算结果； (十八) 制订公司的基本管理制度；
(十八)制订公司的基本管理制度； (十九) 制订本章程的修改方案；
(十九)制订本章程的修改方案； (二十) 管理公司信息披露事项；
(二十)管理公司信息披露事项； (二十一) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
(二十一)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 事务所；
的会计师事务所； (二十二) 负责推进公司法治建设，并将公司法治建设情况
(二十二)负责推进公司法治建设，并将公司法治建 作为董事会年度工作报告的重要内容；
设情况作为董事会年度工作报告的重要内容； (二十三) 制订公司中长期激励计划、员工持股方案；
(二十三)制订公司中长期激励计划、员工持股方 (二十四) 制订公司重大会计政策、会计估计变更方案；
案；
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