603013 沪市 亚普股份

 证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2021-046
            亚普汽车部件股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 21 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

  详见刊登于2021年10月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-048）。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。

  本议案的关联董事姜林先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日