证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-010
亚普汽车部件股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2021年度财务审计机构与内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 24 日召开了第
四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）担任公司 2021 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2019 年度经审计的收入总额为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为
19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，审计收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟安排项目合伙人：赵宏祥先生，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师，自 2006 年起参与证券市场的相关审计工作，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自 1992 年起参与证券市场的相关审计工作，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟安排签字会计师：朱娟娟女士，审计高级经理、中国注册会计师，自 2008年开始从事注册会计师业务，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产
重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2.诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021 年度，财务审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计
130 万元。审计费用与上期相比增加了 30 万元。审计费用系参考市场公允合理的定价原则，综合考虑了会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。因集团境外子公司较多，审计难度较大，经双方友好协商，审计费用较上年有所提高。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。信永中和圆满完成公司 2020 年度相关审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。
审计委员会一致同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所与内控报告审计会计师事务所，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准确定，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和 2020 年度财务与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供财务与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
公司本次续聘信永中和担任财务审计机构与内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度公司财务审计机构与内控审计机构，并同意提交董事会审议。
2、公司独立董事对该事项发表的独立意见
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和 2020 年度财务与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供财务与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
公司本次续聘信永中和担任财务审计机构与内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》，
拟续聘信永中和担任公司 2021 年度财务审计与内控审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、第四届董事会审计委员会第四次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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