603012 沪市 创力集团

证券代码：603012      证券简称：创力集团      公告编号：临 2023-006
          上海创力集团股份有限公司

          2022 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●  每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.10元（含税）

    ●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具

 体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分

 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月24日审议通过了《关于2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022 年度
公 司 实 现 净 利 润 288,829,110.59 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
1,476,577,715.50 元，扣除计提盈余公积 28,882,911.06 元，扣除 2021 年度现
金 分 红 50,924,800.00 元 ， 公司 2022 年底可供股东分配利润总计为
1,685,599,115.03 元。

  为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董
事会提出，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 651,560,000.00 股为基数，
每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计分配利润
65,156,000.00 元 。 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 公 司 仍 有 未 分 配 利 润
1,620,443,115.03 元，全部结转以后年度分配。

  在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。


        二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

    （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

                                                              单位：元 币种：人民币

        每 10 股                                            分红年度合并报表  占合并报表中
 分红    送红股  每 10 股派息  每 10 股  现金分红的数额  中归属于上市公司  归属于上市公
 年度      数      数(元)（含    转增数      （含税）    普通股股东的净利  司普通股股东
          （股）      税）      （股）                          润        的净利润的比
                                                                                  率(%)

2022 年                1.00                65,156,000.00    404,326,156.71      16.11

2021 年                0.80                50,924,800.00    308,205,164.93      16.52

2020 年                0.90                57,290,400.00    365,609,037.74      15.67

        煤机行业受经济及煤炭行业形势影响，公司 2022 年销售收入与上年基本持

    平，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述

    利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持

    续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经

    营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，

    不存在损害股东、各相关方利益的情形。

        公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及

    投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金

    投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资

    金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财

    务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

        三、董事会意见

        公司第四届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司 2022 年度利润

    分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

        四、独立董事意见

        独立董事认为：公司董事会提出的 2022年度利润分配方案，符合《公司

    法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司

    发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小

    投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分

    红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有

关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

  监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司 2022 年度利润分配方案。

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 26 日