603012 沪市 创力集团

证券代码：603012        证券简称：创力集团    公告编号：2022-031

          上海创力集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：线上会议
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                164,285,297

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

 比例（%）                                                        25.8082

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取线上投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事娄娴婷女士，独立董事钱明星先生因工
  作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,717,197 99.6541  568,100  0.3459      0  0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,753,197 99.6761  532,100  0.3239      0  0.0000

3、 议案名称：2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,753,197 99.6761  532,100  0.3239      0  0.0000

4、 议案名称：2021 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,853,397 99.7371  431,900  0.2629      0  0.0000

5、 议案名称：2021 年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,753,197 99.6761  532,100  0.3239      0  0.0000

6、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,753,197 99.6761  532,100  0.3239      0  0.0000

7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      20,914,924 97.3555  568,100  2.6445      0  0.0000
8、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,294,297 99.3967  991,000  0.6033      0  0.0000

9、 议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投
  资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    163,717,197 99.6541  568,100  0.3459      0  0.0000

10、  议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    （%）            （%）          （%）

            A 股    163,708,897 99.6491  576,400  0.3509      0  0.0000

        (二)  现金分红分段表决情况

                            同意                反对            弃权

                        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                  （%）            （%）            （%）

        持股 5%以

        上 普 通 股

        股东      142,802,273 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

        持股 1%-5%

        普 通 股 股

        东          17,988,056 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

        持股 1%以

        下 普 通 股

        股东        3,063,068  87.6422 431,900  12.3578      0  0.0000

        其中:市值

        50 万以下

        普 通 股 股

        东            481,500  88.7557  61,000  11.2443      0  0.0000

        市值 50 万

        以 上 普 通

        股股东      2,581,568  87.4376 370,900  12.5624      0  0.0000

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                反对            弃权

序号                            票数      比例      票数    比例  票数  比例
                                          （%）              （%）          （%）

 4    2021 年度利润分配预案  2,720,488  86.2992  431,900  13.7008  0    0.0000

 7  关于公司 2022 年度日常  2,584,288  81.9787  568,100  18.0213  0    0.0000
        关联交易的议案

 8    关于为子公司银行贷款  2,161,388  68.5635  991,000  31.4365  0    0.0000
        提供担保的议案

 9    关于首次公开发行部分  2,584,288  81.9787  568,100  18.0213  0    0.0000
      募集资金投资项目延


    期、部分募集资金投资

    项目结项并将节余募集

    资金用于永久性补充流

        动资金的议案

10  关于公司董事、监事年  2,575,988  81.7154  576,400  18.