603011 沪市 合锻智能

证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-009
              合肥合锻智能制造股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 1 月 19 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中印志锋先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

  审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经公司监事会审议，选举汪海明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 20 日