603011 沪市 合锻智能

证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-011
              合肥合锻智能制造股份有限公司

        关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

  鉴于公司第五届董事会于 2023 年 1 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东
大会选举产生，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会委员具体组成情况如下：

      委员会名称                  人员构成                召集人

战略委员会              严建文、刘志迎、徐枞巍        严建文

审计委员会              朱卫东、刘志迎、王磊          朱卫东

提名委员会              徐枞巍、朱卫东、刘宝莹        徐枞巍

薪酬与考核委员会        刘志迎、朱卫东、张安平        刘志迎

  特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 20 日