证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-074
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17
日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，拟将经营范围变更为：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；租赁服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门核准为准。
二、修改《公司章程》
为完善治理结构并提升管理效率，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、总工程师、财务负责人、 指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘
董事会秘书。 书。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：各 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设 各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电 设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光机械、三类射线装置、备品备件及零配件， 电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、 锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件 金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消 及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生 防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自 销售、安装、服务；租赁服务；机械设备租营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依 赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
开展经营活动） 后方可开展经营活动）
第五十条 监事会或股东决定自行召集股
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在 在地中国证监会派出机构和证券交易所备
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及决议公告时,向公司所在地中国证监会派出 股东大会决议公告时,向公司所在地中国证
机构和证券交易所提交有关证明材料。 监会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立
委托理财、关联交易权限,建立严格的审查和
严格的审查和决策程序；重大投资项目应当
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东
专业人员进行评审,并报股东大会批准。
大会批准。
......
......
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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