603011 沪市 合锻智能

 证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-050
                合肥合锻智能制造股份有限公司

            关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行
 利润分配，也不进行公积金转增股本。

    ●本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、2021 年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
 司期末母公司可供分配利润为人民币-750,079.96 元。根据《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为 保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

    鉴于公司 2021 年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金
 需求情况，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经 营的健康发展需要，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2021 年 度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。


  公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通
过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了维护股东长远利益和公司持续发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

  综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经审议，公司监事会认为：

  本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日