603011 沪市 合锻智能

证券代码：603011        证券简称：合锻智能    公告编号：2022-021

        合肥合锻智能制造股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          222,441,722

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          49.5471

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中沙玲女士、张金先生以通讯方式出席会
  议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中刘雨菡女士以通讯方式出席会议；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管的列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      222,439,422 99.9989    2,300  0.0011      0  0.0000

2、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      222,439,422 99.9989    2,300  0.0011      0  0.0000
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      222,439,422 99.9989    2,300  0.0011      0  0.0000

4、 议案名称：关于更换公司监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    222,441,722 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于拟注销回购股份的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    222,441,722 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
6、关于更换公司董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 6.01        刘雨菡        222,439,422      99.9989 是

 6.02        刘宝莹        222,439,422      99.9989 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      关于向银行申  5,000 68.4931  2,300 31.5069      0  0.0000
      请融资额度的

      议案

 2      关于使用闲置  5,000 68.4931  2,300 31.5069      0  0.0000
      自有资金委托

      理财的议案

 3      关于修改公司  5,000 68.4931  2,300 31.5069      0  0.0000
      章程的议案

 4      关于更换公司  7,300 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      监事的议案                  0

 5      关于拟注销回  7,300 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      购股份的议案                0

 6.01  刘雨菡        5,000 68.4931

 6.02  刘宝莹        5,000 68.4931

(四)  关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                        合肥合锻智能制造股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 11 日