证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-005
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 14
日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥锻压机床有限公司整体 关规定，由合肥锻压机床有限公司整体变更设立的股份有限公司，合肥锻压机 变更设立的股份有限公司，合肥锻压机床有限公司原有的权利义务均由公司 床有限公司原有的权利义务均由公司承继。公司在安徽省工商行政管理局注 承继。公司在安徽省工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，营业执照号：
913400001489757522。
（无） 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组 织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:围: 各类锻压机械、工程机械、机床配 各类锻压机械、工程机械、机床配件、件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、 机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保环保设备、光电机械、三类射线装置、 设备、光电机械、三类射线装置、备品备品备件及零配件，锻压设备及零部 备件及零配件，锻压设备及零部件、液
件、液压件、特种钢材料、金属及非金 压件、特种钢材料、金属及非金属材料属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部 涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒 疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用防护用品、医用防护品等（依法须经批 品、医用防护品等的技术研发、生产、准的项目，经相关部门批准后方可开展 销售、安装、服务；机械设备租赁；自经营活动）的技术研发、生产、销售、 营和代理各种商品和技术的进出口业安装、服务；机械设备租赁；自营和代 务。（依法须经批准的项目，经相关部理各种商品和技术的进出口业务。 门批准后方可开展经营活动）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有5%以上股份的股人员、持有本公司股份5%以上的股东, 东、董事、监事、 高级管理人员，将将其持有的本公司股票在买入后6个月 其持有的本公司股票或者其他具有股内卖出,或者在卖出后6个月内又买入, 权性质的 证券在买入后6个月内卖出，由此所得收益归本公司所有,本公司董 或者在卖出后6个月内又买入，由此所事会将收回其所得收益。但是,证券公 得收益归本公司所有，本公司董事会将司因包销购入售后剩余股票而持有5% 收回其所得收益。但是，证券公司因购以上股份的,卖出该股票不受6个月时 入包销售后剩余股票而持有5%以上股
间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的,股 形的除外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、董事会未在上述期限内执行的,股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有权为了公司的利益以自己的名义直接 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的,负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十一条 公司下列对外担保行为,须第四十二条 公司下列对外担保行为,须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期 外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何 经审计净资产的50％以后提供的任何
担保； 担保；
(二)连续十二个月内担保金额超过公 (二) 公司的对外担保总额，超过最近司最近一期经审计总资产的30％； 一期经审计总资产的30％以后提供的(三)为资产负债率超过70％的担保对 任何担保；
象提供的担保； (三) 公司在一年内担保金额超过公司
(四)单笔担保额超过最近一期经审计 最近一期经审计总资产30%的担保；
净资产10％的担保； (四)为资产负债率超过70％的担保对
(五)对股东、实际控制人及其关联方提 象提供的担保；
供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审计
（六）连续十二个月内担保金额超过公 净资产10％的担保；
司最近一期经审计净资产的50%； (六)对股东、实际控制人及其关联方提
（七）证券交易所或公司章程规定的其 供的担保。
他担保情形。 (七)连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的50%；
(八)证券交易所或公司章程规定的其
他担保情形。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
…… (……
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码；
(六)网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其以其所代表的有表决权的股份数额行 所代表的有表决权的股份数额行使表使表决权,每一股份享有一表决权。 决权,每一股份享有一表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。 露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证条件的股东可以公开征集股东投票权。 券法》第六十三条第一款、第二款规定征集股东投票权应当向被征集人充分 的，该超过规定比例部分的股份在买入披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 后的三十六个月内不得行使表决权，且或者变相有偿的方式征集股东投票权。 不计入出席股东大会有表决权的股份公司不得对征集投票权提出最低持股 总数。
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的 股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资 者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零八条 董事会行使下列职权:
…… ……
(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)在股东大会授权范围内, 决定公对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易、
事项； 对外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘 (十)决定
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