603011 沪市 合锻智能

 证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-003
                合肥合锻智能制造股份有限公司

              第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
 次会议于 2022 年 1 月 14 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席
 会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

  （一）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于更换公司监事的议案》

    经审议表决，公司监事会决定选举谢鹰松先生为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司监事的公告》。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


  （三）审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》

    经审议，公司监事会认为本次调整业绩承诺事项的程序符合相关规定，调整 基于客观原因及对各方公平的原则，是对原有方案进行的适当调整，我们一致同 意该议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                    合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                    2022 年 01 月 15 日