603011 沪市 合锻智能

 证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-041
                合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下：

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，共有 11 名激励对象因已离职不再具备激励资格，其已获 授但尚未解除限售的共计 229,200 股限制性股票将由公司回购注销，同时，因公 司2020年度经营业绩未满足公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个解除限售期业绩考核目标，所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考 核当年可解除限售的共计 1,529,700 股限制性股票亦将由公司进行回购注销。本 次回购注销限制性股票事项实施完毕后，公司注册资本将由 45,070.8094 万元变
 更为 44,894.9194 万元，公司股份总数将由 45,070.8094 万股变更为

 44,894.9194 万股。

    鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

              修改前                            修改后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 45,070.8094 万元。                  44,894.9194 万元。

 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 45,070.8094 万股,全部为人民币普通 44,894.9194 万股,全部为人民币普通
 股。                              股。

    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。


  根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更有关手续。

  特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 24 日