603010 沪市 万盛股份

证券代码：603010        证券简称：万盛股份        公告编号：2024-005
                  浙江万盛股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议材
料于 2024 年 1 月 24 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，
实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》

  经审议，同意聘任王新军先生、余乾虎先生（简历附后）担任公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

  表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  经审议，同意聘任李旭锋先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

  表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

  特此公告。

                                          浙江万盛股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 30 日

    附：《王新军先生、余乾虎先生、李旭锋先生简历》

    王新军先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，研究生，无境外永久居留权。
2014 年 6 月加入万盛股份，现任万盛股份副总裁、杜桥生产基地总经理、山东汉峰董事长、总经理。

    余乾虎先生：中国国籍，1979 年 5 月出生，研究生，无境外永久居留权。
2006 年 6 月加入万盛股份，曾任万盛股份总裁助理、大伟生产基地联席总经理，现任万盛股份副总裁。

    李旭锋先生：中国国籍，1986 年 11 月出生，清华大学硕士研究生学位，清
华大学创新领军工程博士在读，无境外永久居留权。2015 年 12 月加入万盛股份，现任万盛股份研究院院长。