证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-075
浙江万盛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司
于 2022 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公
司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下：
序号 原内容 修订后内容
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
为，须经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司的控股子公司 （一）本公司及本公司的控股子公司的对外担保
的对外担保总额，达到或超过最近一 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50％
期经审计净资产的 50％以后提供的 以后提供的任何担保；
任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到或 期经审计总资产的 30％以后提供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30％ （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
1 以后提供的任何担保； 经审计总资产百分之三十的担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公 （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的
司最近一期经审计总资产百分之三 担保；
十的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（四）为资产负债率超过 70％的担保 10％的担保；
对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（五）单笔担保额超过最近一期经审 保。
计净资产 10％的担保； 公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当
（六）对股东、实际控制人及其关联 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
人提供的担保。 过。
第一百一十条 董事会应当确 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购
定对外投资、收购出售处置资产、资 出售资产、资产抵押、融资借款、对外担保事项、
产抵押、对外担保事项、委托理财、 委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严
融资借款、关联交易、对外捐赠等权 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
限，建立严格的审查和决策程序；重 关专家、专业人员进行评审。超过董事会权限的
大投资项目应当组织有关专家、专业 事项，应在董事会审议后，报股东大会批准。
人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有关重大交易、资产抵押、融资借款、对
（一）董事会办理对外投资、收 外捐赠、固定资产购置或处置、对外担保、关联
购出售处置资产、委托理财、对外捐 交易、财务资助等事项的权限如下：
赠等事项的权限为： （一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理
1、交易涉及的资产总额（同时 财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托
存在帐面值和评估值的，以高者为 或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、
准）占公司最近一期经审计总资产的 债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受
10%-50%（含 10%，不含 50%）； 让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买
2
2、交易的成交金额（包括承担 权、优先认缴出资权等）等《上海证券交易所股
的债务和费用）占公司最近一期经审 票上市规则》规定的重大交易事项（提供担保、
计净资产的 10%-50%（含 10%，不含 提供财务资助除外）。
50%），且绝对金额超过 1000 万元； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
3、交易产生的利润占公司最近 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资
一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 产的 10%-50%（含 10%，不含 50%）；
10%-50%（含 10%，不含 50%），且绝 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
对金额超过 100 万元； 公司最近一期经审计净资产的 10%-50%（含 10%，
4、交易标的（如股权）在最近 不含 50%），且绝对金额超过 1000 万元；
一个会计年度相关的营业收入占公 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
司最近一个会计年度经审计营业收 计净利润的 10%-50%（含 10%，不含 50%），且绝
入的 10%-50%（含 10%，不含 50%）， 对金额超过 100 万元；
且绝对金额超过 1000 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
5、交易标的（如股权）在最近 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
一个会计年度相关的净利润占公司 收入的 10%-50%（含 10%，不含 50%），且绝对金
最近一个会计年度经审计净利润的 额超过 1000 万元；
10%-50%（含 10%，不含 50%），且绝 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
对金额超过 100 万元。 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
上述指标涉及的数据如为负值， 的 10%-50%（含 10%，不含 50%），且绝对金额超
取其绝对值计算。超过上述权限规定 过 100 万元；
的，董事会应提交股东大会审议（提 6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存供担保、受赠现金资产、单纯减免公 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
司义务的债务除外）。 一期经审计净资产的 10%-50%（含 10%，不含 50%），
（二）董事会办理资产抵押、融 且绝对金额超过 1000 万元。
资借款事项的权限为：交易的成交金 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。额占公司最近一期经审计总资产的 公司在连续 12 个月内分次进行的同类交易，以其
10%-50%（含 10%，不含 50%）。 在此期间的累计额不超过上述规定为限。董事会
（三）董事会办理对外担保的权 审议的对外投资单笔金额低于公司最近经审计净
限为： 资产值的 50%。
1、本章程第四十二条规定之外 （二）董事会办理资产抵押事项的权限为：公司的其他对外担保事项由董事会决定。 最近一期经审计总资产的 10%-50%（含 10%，不含
2、董事会审批对外担保事项时， 50%）。
必须取得董事会全体成员2/3以上同 （三）董事会办理融资借款事项的权限为：公司
意。 最近一期经审计净资产的 10%-50%（含 10%，不含
（四）董事会办理关联交易事项 50%）。
的权限为： （四）董事会办理对外捐赠事项的权限为：公司
1、公司与关联自然人发生的交 最近一期经审计净资产的 50%以下（不含 50%）。
易金额在30万元（含30万元）至3000 （五）董事会办理固定资产购置或处置事项的权
万元（不含 3000 万元）之间的关联 限为：公司最近一期经审计净资产的 50%以下（不
交易，由公司董事会审议批准后方可 含 50%）。
实施。公司不得直接或者通过子公司 （六）董事会办理对外担保的权限为：
向董事、监事、高级管理人员提供借 1、未达到本章程第四十二条标准的对外担保事项
款。 由董事会决定。
2、公司与其关联法人达成的关 2、董事会审批对外担保事项时，除应当经全体董
联交易总额在 300 万元（含 300 万元） 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会
至 3000 万元（不含 3000 万元）之间 议的三分之二以上董事审议通过。
且占公司最近一期经审计净资产绝 （七）董事会办理关联交易事项的权限为：
对值的 0.5%(含 0.5%)至 5%(不含 5%) 1、公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债
时，关联交易由董事会作出决议后实 务和费用）占公司最近一期经审计净资产绝对值
施。 0.5%以上的，未达到公司最近一期经审计净资产
3、公司与关联人发生的交易（公司 绝对值 5%之间的关联交易，由公司董事会审议批提供担保、受赠现金资产、单纯减免 准后方可实施；
公司义务的债务除外）金额在 3,000 2、公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债万元以上，且占公司最近一期经审计 务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期净资产绝对值 5％以上的关联交易， 经审计净资产绝对值 5%以上的，应当聘请具有从应当聘请具有从事证券、期货相关业 事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易务资格的中介机构，对交易标的进行 标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大评估或者审计，并将该交易提交股东 会审议。
大会审议。 《上海证券交易所股票上市规则》规定的日常关
联交易所涉交易标的可以不进行审计或者评估。
（八）公司发生“财务资助”交易事项，除应当
经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净
资产的 10%；
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负
债率超过 70%；
3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
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