证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-093
浙江万盛股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：福建中州新材料科技有限公司（以下简称“福建中州”、
“中州公司”）
投资金额：人民币 10450 万元
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
特别风险提示：
1、宏观经济波动的影响
锂离子电池电解液的下游行业主要是电池生产商，虽新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展若不及预期，将影响到公司下游行业的需求，进而影响到本项目产品需求量，对项目的效益造成影响。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
3、市场及技术风险
受益于新能源汽车产业链需求的快速增长，电解液添加剂市场供不应求，产品价格自 2020 年第四季度以来大幅上涨，同时行业开始了新一轮产能扩张。电解液添加剂价格变化受市场供需关系影响较大，存在周期性波动风险，如行业产能扩充最终导致产能过剩、市场供过于求，将存在产品价格下行、并进一步导致项目效益不达预期的风险。另外，随着新产品技术进步和产业化进程的加快，电
解液添加剂存在被新产品或新技术替代的风险。
4、环境变化及政策风险
在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
一、本次投资概述
2021 年 11 月 10 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”或“公
司”）与周健、郑辉东、海南思尚科技有限公司（以下简称“海南思尚”）、福建桦智工程技术有限公司（以下简称“福建桦智”）、福建中州新材料科技有限公司签署了《浙江万盛股份有限公司关于福建中州新材料科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），约定：签署《投资协议》之后，由公司向福建中州支付 4000 万元诚意金；同时，福建中州办理减资，将注册资本由 10000 万元减资到 1000 万元；公司或公司实控的公司设立由其作为执行事务合伙人的股权激励持股平台（以下简称“股权激励平台”），同时由跟投人员组建作为跟投平台的有限合伙（以下简称“跟投平台”）；在福建中州完成减资程序后，公司、股权激励平台及跟投平台以投前估值 4700 万元对福建中州增资 11000 万元，增资后，公司对福建中州直接持股 46.05%，通过股权激励平台持股 20.51%，公司合
计持股 66.56%（对应投资款 10450 万元），跟投平台持股 3.50%（对应投资款 550
万元）。
同时，福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”，年产锂离子电解液添加剂和导电新材料共十五种产品，合计 95500 吨生产装置及配套设施、办公楼、研发楼等，项目分二期完成：一期实现产能 20500 吨，建设期
24 个月，一期项目预计总投资额 4.5 亿元。二期扩产至 95500 吨，具体进度视
一期投产后市场情况再定。
公司于 2021 年11月10日召开的第十四届董事会十九次会议,以同意8票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于公司对外投资的议案》等相关议案。
本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
（一）周健
周健先生：中国国籍，住所地上海市，直接持股福建中州 71%股权，间接持股 24%股权，合计持股 95%股权。现任福建中州执行董事，经理。
（二）郑辉东
郑辉东先生：中国国籍，住所地福建省福州市，福建桦智的实际控制人。
（三）海南思尚科技有限公司
1、统一社会信用代码：91460000MA5TYQJ0X2
2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)
3、法定代表人：周健
4、注册资本：100 万人民币
5、成立日期：2021 年 4 月 28 日
6、住所：海南省海口市龙华区世贸东路 2 号世贸中心 C 栋中税众创空间
2302440 号
7、经营范围： 许可项目：建设工程设计；货物进出口；技术进出口；药品批发；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用百货销售；化妆品批发；日用品销售；宠物食品及用品批发；金属材料销售；钟表销售；服装服饰批发；鞋帽批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源原动设备销售；电池销售；电子专用材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；合成材料销售；卫生洁具销售；家具销售；安防设备销售；消防器材销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；仪器仪表销售；运输货物打包服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；广告设计、代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股东情况：周健持股 100%
9、经营状况：截止本公告日，尚未开展相关业务。
（四）福建桦智工程技术有限公司
1、统一社会信用代码：91350100MA3503E55X
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：林毅
4、注册资本：1000 万人民币
5、成立日期：2020 年 11 月 3 日
6、住所：福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道 26-1 号医工科技大楼南11 层
7、经营范围： 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；销售代理；寄卖服务；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股东情况：郑辉东持股 59%、林毅持股 21%、何佩佩持股 20%
9、经营状况：截止 2021 年 9 月 30 日，福建桦智未经审计的总资产为
6,093,061.35 元，净资产为 4,005,405.96 元；2021 年 1-9 月营业收入为
4,753,264.37 元，净利润为-44,574.04 元。
截至本公告日，公司及公司董事、监事或高级管理人员，与上述合作方均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称：福建中州新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350400MA8TTA0N14
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：周健
5、注册资本：10000 万人民币（福建中州将办理减资，将注册资本由 10000万元减资到 1000 万元）
6、成立日期：2021 年 8 月 20 日
7、住所：福建省三明市三元区经济开发区吉口新兴产业园管委会办公楼 4号楼 402—3
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；在线能源计量技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造（锂离子电池制造除外）；电池销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；石墨烯材料销售；药品委托生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、增资前股东情况：周健持股 71%、海南思尚持股 24%、福建桦智持股 5%
10、增资后，各方的持股情况如下：
认缴出资额 出资方式
序号 股东名称 持股比例（%）
（万元）
1 浙江万盛股份有限公司 1538.28 46.05% 货币
2 周健 710.00 21.26% 货币
3 股权激励平台（待设立） 685.12 20.51% 货币
4 海南思尚科技有限公司 240.00 7.18% 货币
5 跟投平台（待设立） 117.03 3.50% 货币
6 福建桦智工程技术有限公司 50.00 1.50% 货币
合计 3340.43 100% /
11、截止 2021 年 9 月 30 日，福建中州未经审计的总资产为 10,500,160.18
元，净资产为 10,000,060.18 元，2021 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为 60.18
元。
四、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目
2、项目主体：福建中州新材料科技有限公司（待更名为万盛中州新材料科
技有限公司，以工商登记为准）
3、项目地点：福建省三明市三元区吉口循环经济产业园布溪地块
4、项目内容：年产锂离子电解液添加剂和导电新材料共十五种产品，合计95500 吨生产装置及配套设施、办公楼、研发楼等，项目分二期完成：一期实现产能 20500 吨（VC5000t/a；FEC5000t/a；DTD1500t/a；NNP7500t/a；VEC200 t/a；
MMDS 200 t/a；DENE 200 t/a；TMSP 100 t/a；TMSB 100 t/a；1，3-PS 500 t/a；
BOB200 t/a），二期扩产至 95500 吨，具体进度视一期投产后市场情况再定。
5、投资金额：一期项目总投资约 4.5 亿元，为自筹资金。
6、建设期限：项目建设期为 2021 年 12 月-2023 年 12 月
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